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四川bet8注册有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议

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bet8注册 | 2016.10.25 | 3685浏览 | [ ]

重要内容提示:本(ben)公司(si)及全体董事会成员保证(zheng)公告(gao)内(nei)容的真实、准确和完整,

对(dui)公告的虚(xu)假(jia)记载、误导(dao)性陈述或者重(zhong)大遗漏负连带责任。

一、会议召(zhao)开情(qing)况

1. 会议召开日期(qi)及时间(jian):2016年10月(yue)21日(星期五(wu))10:00——11:00

2. 会议召开地点(dian):四川省泸州市合江县榕山镇公(gong)(gong)司(si)办公(gong)(gong)楼五楼会议室

3. 会议召(zhao)集人:公司董事会

4. 会议召开(kai)方式:现(xian)场方式

5. 会议主持人:公司董事(shi)长(zhang)李飞林先生

6. 公司(si)本(ben)次临(lin)(lin)时股(gu)东(dong)大(da)会(hui)的(de)召集和召开(kai)程序符合法律、法规(gui)和公司(si)章程的(de)规(gui)定;出席(xi)会(hui)议(yi)(yi)人(ren)员的(de)资格、会(hui)议(yi)(yi)召集人(ren)的(de)资格合法有(you)(you)效(xiao);会(hui)议(yi)(yi)的(de)表决程序合法有(you)(you)效(xiao);公司(si)本(ben)次临(lin)(lin)时股(gu)东(dong)大(da)会(hui)各项议(yi)(yi)案的(de)表决结果(guo)合法有(you)(you)效(xiao)。

二(er)、会议出(chu)(列)席情况(kuang)

出席会议股(gu)东共3个(ge),代表(biao)股(gu)份54656.0955万股(gu),占公(gong)司有(you)表(biao)决权总(zong)股(gu)份的71.15%。

公司董事及监事出席了(le)会议(yi),相关高(gao)级管(guan)(guan)理人(ren)员(yuan)、管(guan)(guan)理部门(men)负(fu)责人(ren)列(lie)席了(le)会议(yi)。

三、提案(an)审议和表决(jue)情况(kuang)

(一)审议通(tong)过《四川天(tian)华富(fu)邦化工有限责任公司向(xiang)中国建设银行股份有(you)限公(gong)(gong)司泸州(zhou)分行申请γ-丁(ding)内脂项目长期借款展(zhan)期,公(gong)(gong)司持续提供连带责任信用保证(zheng)的议案》

会(hui)议同意:四川(chuan)天华富邦化工有限责(ze)任公司向中(zhong)国建设银行股份有(you)限(xian)公司泸州分行申(shen)请(qing)γ-丁内(nei)脂项(xiang)目(mu)原借款合(he)同项(xiang)下(xia)的借款本金(jin)(jin)余(yu)额进行期限(xian)调整(zheng),期限(xian)调整(zheng)金(jin)(jin)额为人(ren)民币9000万元(大(da)写:玖仟(qian)万元整(zheng))。申(shen)请(qing)期限(xian)延长36个月,期限(xian)调整(zheng)后(hou),借款到期日为2019年12月28日。公(gong)司为此项长(zhang)期(qi)借款展期(qi)持(chi)续提(ti)供连带责(ze)任信用保证。有(you)效期(qi)自决议之日起2年。

表决结果:同(tong)意票(piao)代表股(gu)份54656.0955万(wan)股(gu),占本(ben)次(ci)出席临时股(gu)东大会股(gu)东所持有效(xiao)表决权股(gu)份的(de)100%,反对票(piao)0股(gu),弃权票(piao)0股(gu)。

(二)审(shen)议(yi)通过《四川天(tian)华(hua)富邦(bang)化工有(you)限(xian)(xian)责任(ren)公(gong)司向中国工商银行(xing)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司合江支(zhi)行(xing)申请PTMEG项目长期借款展(zhan)期,公(gong)司持(chi)续提供连带责任(ren)信用保证的议(yi)案》

会议(yi)同(tong)意:四川天华富邦化工有限(xian)(xian)责任(ren)公司向中国工商银行(xing)股份有限(xian)(xian)公司合江支(zhi)行(xing)申请(qing)(qing)PTMEG项目原(yuan)借(jie)款(kuan)(kuan)合同(tong)项下的借(jie)款(kuan)(kuan)本金(jin)余额进行(xing)期(qi)限(xian)(xian)调整,期(qi)限(xian)(xian)调整金(jin)额为(wei)人民币(bi)5810万(wan)元(大写(xie):伍仟捌佰壹(yi)拾万(wan)元整)。申请(qing)(qing)期(qi)限(xian)(xian)延长36个月,期(qi)限(xian)(xian)调整后(hou),借(jie)款(kuan)(kuan)到期(qi)日为(wei)2019年12月15日。公司为(wei)此(ci)项长期(qi)借(jie)款(kuan)(kuan)展(zhan)期(qi)持(chi)续提供连带(dai)责任(ren)信用保(bao)证(zheng)。有效(xiao)期(qi)自(zi)决(jue)议(yi)之日起(qi)2年。

表决结果:同意票代表股(gu)份54656.0955万股(gu),占本次出席(xi)临时股(gu)东大会股(gu)东所持有(you)效表决权(quan)股(gu)份的100%,反(fan)对票0股(gu),弃(qi)权(quan)票0股(gu)。

本次(ci)临时股东(dong)大会所审议的(de)议案均获得通过。

 

 

                   四川bet8注册有限公司董(dong)事会

                                                    2016年10月21日(ri)


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